Santiago Nieto: Trabajamos coordinados o fracasamos aislados
El miércoles 22 del mes en curso, atendimos la invitación que formuló el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Rubén Solís Ríos a la conferencia sustentada por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera llevada a cabo en el Instituto de Bellas Artes de la UJED.
El recinto resultó insuficiente por la asistencia de interesados en escuchar la disertación que tituló “Combate al Lavado de Dinero y Corrupción”, donde expresó los retos que enfrenta México y las acciones que se han llevado a cabo. Acompañó al rector y al conferencista José Rosas Aispuro Torres gobernador del Estado y el decano de la UJED, Eduardo Campos Rodríguez, quien tuvo a su cargo la apertura del evento con la lectura de la semblanza de Nieto Castillo en forma elocuente, breve y concisa.
El conferencista saludó con afecto a la doctora Beatriz Galindo, quien fue su compañera en la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en Monterrey, N.L. Señaló que proceden a analizar los depósitos de 7,500 dólares en adelante, el patrimonio de los funcionarios, a los candidatos a puestos de elección.
Un riesgo eminente los 8 carteles originales de la delincuencia organizada, algunos se han fraccionado como los Z, cuyos rubros de operación principales son las drogas (en todas sus modalidades, desde la producción, la distribución y el consumo), robo de vehículos, secuestro, extorsión, trata de blancas y de migrantes, robo de infantes, tráfico de armas.
También –dijo- que surgen riesgos emergentes, los grupos delincuenciales regionales como el de Tepito en la Ciudad de México y muchos más en los estados. Como los huachicoleros que se robaban 80 mil barriles diarios, en una coalición de autoridades y el Sindicato de Pemex, que llegaron a adquirir cientos de pipas cuyo contenido descargaban directamente en las gasolineras a un precio menor al oficial. Riesgo mayúsculo es la operación financiera llamada Bitcoin, que opera con moneda virtual y a la que recurren los delincuentes ya que en otros países los pueden materializar.
Afirmó Nieto Castillo que urge combatir con seriedad, eficiencia y eficacia las adicciones y a los grupos delincuenciales. Anualmente se estima que el lavado de dinero con recursos ilícitos suma 50 mil millones de dólares. La Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con cinco mil millones de datos y anualmente se incrementan en 300 mil.
El fentanilo (droga que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, lo cual la convierte en una sustancia extremadamente peligrosa) ya registra 70 mil muertes en Estados Unidos, en nuestro país se introduce por Manzanillo y los chinos invierten -citó como ejemplo- en fábrica de zapatos en León, Guanajuato y proceden a la venta de exportación con un precio menor a su costo con el fin de hacer legal sus recursos, lo que lastima esa práctica a la industria nacional. Los recursos se van a China. Se deben generar mecanismos que puedan poner fin a la corrupción en aduanas, por donde ingresan drogas, armas y hasta vehículos “chocolate”.
La corrupción política en todos los niveles, excesos en los que cayeron presidentes municipales, gobernadores y funcionarios federales es origen de nuestros grandes rezagos en pobreza, infraestructura, salud, educación, empleo, justicia. Dijo el conferencista que en el 2018 nos encontrábamos en el lugar 138 de 180 como país más corrupto. En el 2019, México es uno de los tres países que mejor combatió la corrupción, lo que permitió bajar ocho lugares, estamos en el 130.
El 57% de la economía es informal y representa el 22% del PIB, lo que permite la evasión fiscal y la competencia desleal. Se aumenta el efectivo circulante año con año, por lo que debemos mejorar –expresó- la bancarización, ya que solamente el 37% que
