/ miércoles 22 de enero de 2020

Firman de convenio entre UIF y gobierno de Durango

La intención es mejorar los mecanismos de investigación de casos relacionados con corrupción y lavado de dinero

Se contribuye en darle más instrumentos a la sociedad para combatir la corrupción y la comisión de actas ilícitos, precisó el gobernador de Durango, José Aispuro Torres, al firmar con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un convenio de colaboración, con lo cual se cuenta con más y mejores mecanismos para lograr ser más eficaces en materia de prevención y persecución de las personas que actúen al margen de la ley con la acumulación de recursos de manera ilícita.

Con la presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y luego del convenio que esta unidad firmó también con la Fiscalía General del Estado (FGE), el mandatario estatal, señaló que quedó creada la Unidad de Inteligencia Financiera en la Fiscalía, que trabajará de manera coordinada con la unidad federal, así como con la Secretaría de Finanzas, para tener mayor capacidad de darle seguimiento a los casos donde se tenga presunción de actos ilícitos, sean cometidos por servidores públicos, exservidores o ciudadanos.

“La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado ha sido creada en Durango y esto vendrá a fortalecer el sistema anticorrupción, porque será una instancia que va a permitir tener mayor capacidad para poder darle seguimiento a cualquier investigación, cuando tenga que ver la concentración de recursos, ya sea en manos de servidores públicos, o exservidores como ciudadanos que obtengan recursos donde no se pueda probar la procedencia de los mismos”, dijo.

De esta forma, el estado de Durango da un paso importante para fortalecer el Sistema Anticorrupción, precisó Aispuro Torres, quien señaló que Durango es de las entidades que han logrado que este rubro se integre totalmente y además sea autónomo.

“El fiscal es totalmente autónomo del Ejecutivo, jamás habrá de recibir alguna petición para encubrir a algún servidor público, exservidor o ciudadano que se vea involucrado en un posible acto de corrupción”, señaló el gobernador.

Por su parte, el director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que es importante empezar a partir de la suscripción de este convenio que da un marco normativo de actuación, al intercambio de información para efecto de poder generar casos que se judicialicen tanto en el ámbito local, como en el federal, a partir de la presentación de denuncias.

Con este convenio se da un cumplimiento de las normas internacionales del grupo de acción financiera internacional, que en su informe señaló que México tiene un sistema financiero sólido, y un sistema de revisión y previsión de lavado de dinero importante en las instituciones financieras, pero hay asignaturas pendientes que se deben atacar de manera directa.

Es por ello que se suscriben convenios de colaboración, a fin de tener un intercambio de información en las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas, así como lograr que se presente mayor número de denuncias ante las fiscalías locales para efecto de combatir el lavado de dinero, precisó Nieto Castillo.

La fiscal general del estado, Ruth Medina Alemán, señaló en su intervención, que desde el inicio de esta administración, se ha fomentado la colaboración y coordinación con cada uno de los entes públicos, tanto del orden federal como municipal, “esta premisa sustentada en la colaboración ha rendido buenos frutos, de manera especial en materia de prevención del delito, seguridad y procuración de justicia”.

Por su parte, el alcalde de Durango, Jorge Salum del Palacio, indicó que se reconoce la disposición del Gobierno del Estado para sumarse a tareas tan importantes como la que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, “seguramente con la participación de los estados en todo aquello que este convenio refleje, vamos a fortalecer de manera importante esa gran tarea que a través de esa unidad de inteligencia se realiza”.

Se contribuye en darle más instrumentos a la sociedad para combatir la corrupción y la comisión de actas ilícitos, precisó el gobernador de Durango, José Aispuro Torres, al firmar con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un convenio de colaboración, con lo cual se cuenta con más y mejores mecanismos para lograr ser más eficaces en materia de prevención y persecución de las personas que actúen al margen de la ley con la acumulación de recursos de manera ilícita.

Con la presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y luego del convenio que esta unidad firmó también con la Fiscalía General del Estado (FGE), el mandatario estatal, señaló que quedó creada la Unidad de Inteligencia Financiera en la Fiscalía, que trabajará de manera coordinada con la unidad federal, así como con la Secretaría de Finanzas, para tener mayor capacidad de darle seguimiento a los casos donde se tenga presunción de actos ilícitos, sean cometidos por servidores públicos, exservidores o ciudadanos.

“La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado ha sido creada en Durango y esto vendrá a fortalecer el sistema anticorrupción, porque será una instancia que va a permitir tener mayor capacidad para poder darle seguimiento a cualquier investigación, cuando tenga que ver la concentración de recursos, ya sea en manos de servidores públicos, o exservidores como ciudadanos que obtengan recursos donde no se pueda probar la procedencia de los mismos”, dijo.

De esta forma, el estado de Durango da un paso importante para fortalecer el Sistema Anticorrupción, precisó Aispuro Torres, quien señaló que Durango es de las entidades que han logrado que este rubro se integre totalmente y además sea autónomo.

“El fiscal es totalmente autónomo del Ejecutivo, jamás habrá de recibir alguna petición para encubrir a algún servidor público, exservidor o ciudadano que se vea involucrado en un posible acto de corrupción”, señaló el gobernador.

Por su parte, el director de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que es importante empezar a partir de la suscripción de este convenio que da un marco normativo de actuación, al intercambio de información para efecto de poder generar casos que se judicialicen tanto en el ámbito local, como en el federal, a partir de la presentación de denuncias.

Con este convenio se da un cumplimiento de las normas internacionales del grupo de acción financiera internacional, que en su informe señaló que México tiene un sistema financiero sólido, y un sistema de revisión y previsión de lavado de dinero importante en las instituciones financieras, pero hay asignaturas pendientes que se deben atacar de manera directa.

Es por ello que se suscriben convenios de colaboración, a fin de tener un intercambio de información en las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas, así como lograr que se presente mayor número de denuncias ante las fiscalías locales para efecto de combatir el lavado de dinero, precisó Nieto Castillo.

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