/ jueves 23 de enero de 2020

Investiga la UIF 2 casos de corrupción en Durango

De esas 14 mil cuentas congeladas, solamente dos son del estado de Durango, las entidades con más casos son Jalisco, Sinaloa y el Estado de México, puntualizó.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado de Durango en dos casos que están bajo investigación por presunta corrupción política y lavado de dinero con la delincuencia organizada, informó su titular Santiago Nieto Castillo, quien signó con el Gobierno Estatal y la Fiscalía del Estado, convenio de colaboración.

“Ya se platicó de dos casos en los que habrá intercambio de información que están vinculados uno con corrupción política y otro con probable lavado de dinero con la delincuencia organizada, se va a estar informando, se va a generar una reunión de trabajo con la Fiscalía para poder tener un grupo de trabajo y lo más importante es el intercambio de información rápida respecto a los datos del sistema financiero, estados de cuenta, operaciones relevantes de más de siete mil 500 dólares, y las operaciones inusuales de perfiles transaccionales de los usuarios del sistema financiero” dijo.

Luego de la firma de convenio, Santiago Nieto Castillo destacó que en relación a estos dos casos, se estarán recibiendo reportes del sistema financiero y se está en un proceso de interacción y coordinación, y colaboración con la Fiscalía del Estado para poder generar mejores documentos que sirvan de base para la agilización de los mismos.

Así mismo, señaló que de las 14 mil cuentas congeladas a nivel nacional en esta administración federal, se tienen congelados cinco mil millones de pesos, de los cuales 980 millones son por narcotráfico, robo de hidrocarburos con mil millones, y mil 400 millones por corrupción política, el resto de los recursos provienen de empresas fachada y factureras, así como de trata de personas y tráfico de migrantes.

De esas 14 mil cuentas congeladas, solamente dos son del estado de Durango, las entidades con más casos son Jalisco, Sinaloa y el Estado de México, puntualizó.

Al concluir, el titular de Inteligencia Financiera, señaló que en el caso del niño que provocó la reciente tragedia en una escuela de Torreón Coahuila, se logró verificar el estatus financiero de sus familiares gracias a la colaboración que se tuvo con la fiscalía de ese estado, de tal forma se sabe que tenían 24 millones de peso en depósitos en efectivo en sus cuentas y la adquisición de 10 vehículos de lujo, tres de los cuales habían sido blindados, además de transferencias con una empresa que había recibido 123 millones de pesos en efectivo, estas operaciones les parecieron inusuales y por eso se determinó el congelamiento de las cuentas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado de Durango en dos casos que están bajo investigación por presunta corrupción política y lavado de dinero con la delincuencia organizada, informó su titular Santiago Nieto Castillo, quien signó con el Gobierno Estatal y la Fiscalía del Estado, convenio de colaboración.

“Ya se platicó de dos casos en los que habrá intercambio de información que están vinculados uno con corrupción política y otro con probable lavado de dinero con la delincuencia organizada, se va a estar informando, se va a generar una reunión de trabajo con la Fiscalía para poder tener un grupo de trabajo y lo más importante es el intercambio de información rápida respecto a los datos del sistema financiero, estados de cuenta, operaciones relevantes de más de siete mil 500 dólares, y las operaciones inusuales de perfiles transaccionales de los usuarios del sistema financiero” dijo.

Luego de la firma de convenio, Santiago Nieto Castillo destacó que en relación a estos dos casos, se estarán recibiendo reportes del sistema financiero y se está en un proceso de interacción y coordinación, y colaboración con la Fiscalía del Estado para poder generar mejores documentos que sirvan de base para la agilización de los mismos.

Así mismo, señaló que de las 14 mil cuentas congeladas a nivel nacional en esta administración federal, se tienen congelados cinco mil millones de pesos, de los cuales 980 millones son por narcotráfico, robo de hidrocarburos con mil millones, y mil 400 millones por corrupción política, el resto de los recursos provienen de empresas fachada y factureras, así como de trata de personas y tráfico de migrantes.

De esas 14 mil cuentas congeladas, solamente dos son del estado de Durango, las entidades con más casos son Jalisco, Sinaloa y el Estado de México, puntualizó.

Al concluir, el titular de Inteligencia Financiera, señaló que en el caso del niño que provocó la reciente tragedia en una escuela de Torreón Coahuila, se logró verificar el estatus financiero de sus familiares gracias a la colaboración que se tuvo con la fiscalía de ese estado, de tal forma se sabe que tenían 24 millones de peso en depósitos en efectivo en sus cuentas y la adquisición de 10 vehículos de lujo, tres de los cuales habían sido blindados, además de transferencias con una empresa que había recibido 123 millones de pesos en efectivo, estas operaciones les parecieron inusuales y por eso se determinó el congelamiento de las cuentas.

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