imagotipo

México debe redoblar esfuerzos en sistemas financieros

  • Por El Sol de México
  • en Sociedad

Dentro de la estrategia en contra del lavado de dinero, México debe redoblar esfuerzos en materia de supervisión de actividades vulnerables, como la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, resolvió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su capítulo en Latinoamérica (GAFILAT).

Al dar a conocer el Reporte de Evaluación de México en materia de prevención y combate de lavado de dinero y otros delitos financieros, ambos grupos de Acción consideraron que el país cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008.

En ese sentido, destacaron que las autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos adecuada que permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia, y que, conforme a este conocimiento, se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva.

Por medio de un reporte, la SHCP refirió que, dentro de una reunión celebrada en Buenos Aires, Argentina, se presentó el reporte de evaluación de México en cuanto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, compilados en las Recomendaciones de GAFI.

Dijo que el reporte identificó algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas, las cuales coinciden con los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos antes referida.

“Dichas áreas de oportunidad deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y locales, así como por los sectores regulados”, apuntó la SHCP.

GAFI Y GAFILAT, las principales agrupaciones que reúnen, a nivel global y regional, a las autoridades dedicadas a la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, harán público el reporte una vez que concluya su edición final.

En alerta permanente Consejo Estatal de PC en Durango por huracán  

En alerta permanente Consejo Estatal de PC en Durango por huracán  

Se esperan intensas precipitaciones para la entidad

David Enriquez Flores

local

Sindicato del ITD para de nuevo actividades

Sindicato del ITD para de nuevo actividades

Se realizará cada lunes de octubre, noviembre y hasta 3 de diciembre

Se sienten los efectos de las lluvias en N. I.

Se sienten los efectos de las lluvias en N. I.

Las presas y arroyos están al límite de su capacidad

Niños se ausentan de clases, por las lluvias en Nuevo Ideal

Niños se ausentan de clases, por las lluvias en Nuevo Ideal

Preescolares y primarias registraron hasta 90% de inasistencias

Crisis  económica en la Diócesis de Gómez P.

Crisis económica en la Diócesis de Gómez P.

Se ha reducido las cuotas religiosas voluntarias: Julio Carrillo

En alerta autoridades por huracán “Willa”

En alerta autoridades por huracán “Willa”

Aclaran que es falso el posible desbordamiento de presas

destacados

TEPJF revoca multa por más de 369 mil pesos a Margarita Zavala

Sin embargo, deberá pagar una multa por capturar, a través de la aplicación móvil, credenciales de elector simuladas y fotocopias para obtener la candidatura

Destraban entrega de 600 millones de pesos para damnificados del 19S

Destraban entrega de 600 millones de pesos para damnificados del 19S

Damnificados Unidos de la Ciudad de México ha mantenido su decisión de marchar al Zócalo a las 18:30 horas para pedir cuentas al gobierno capitalino

Sismo de magnitud 5.9 en Haití deja al menos doce muertos y 188 heridos

Sismo de magnitud 5.9 en Haití deja al menos doce muertos y 188 heridos

Reportes preliminares de Protección Civil ha causado daños en algunas edificaciones en Port de Paix

Brett Kavanaugh jura como juez del Tribunal Supremo de EU

El nuevo juez ha sido acusado de abusos sexuales contra por lo menos tres mujeres

Diputados celebrarán navidad con 121 mil pesos, incluye aguinaldo

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, precisó que los legisladores no recibirán 208 mil 500 pesos como se había informado