/ miércoles 22 de enero de 2020

Nieto Castillo presenta “Combate al lavado de dinero y corrupción”

La conferencia magistral donde se habló sobre los casos que se investigan fue realizada a petición de la UJED

“La coordinación de trabajo tiene que ser interinstitucional y bajo ninguna circunstancia diferendos políticos, partidistas o personales, pueden llevarnos a renunciar a la obligación primaria que tenemos como Estado Mexicano para dar golpes fuertes a los grupos delincuenciales”, dijo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, quien externó su reconocimiento al gobernador, José Rosas Aispuro Torres, por su compromiso y colaboración en estos objetivos.

Invitado por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Nieto Castillo presentó su conferencia magistral “Combate al lavado de dinero y corrupción”, que se llevó a cabo en el patio de arcos del Instituto de Bellas Artes de la propia institución, cuyo espacio resultó insuficiente para dar cabida a cientos de personas representantes de diversos sectores que se interesaron en el tema.

Ahí, con la presencia del gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres; del rector de la UJED, Rubén Solís Ríos; el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones; además de directores de unidades académicas universitarias, dirigentes partidistas, regidores, legisladores y otros miembros de la sociedad civil; Santiago Nieto abordó de manera amplia los temas de delincuencia y corrupción en México.

De entrada, puso en relieve que la Evaluación Nacional de Riesgo, dejó en claro que precisamente el lavado de dinero y la delincuencia organizada, con la proliferación de nuevos cárteles que se añaden a los ya existentes, constituyen los problemas más severos en esta materia, a lo que se añade el tráfico de droga, los secuestros y la extorsión.

Y es que, el tema de la delincuencia organizada, se ha vuelto para algunos sectores sociales, un parámetro de deseo de vida, sacrificando la existencia por tres o cinco años de opulencia, “se trata de un problema muy serio que debe de enfrentarse”, dijo.

Habló luego del concepto “Nivel de recursos ilícitos generados”, es decir, algunos los 15 mil millones de dólares lavados al año en México, son utilizados por la delincuencia para adquirir bienes inmuebles, muebles, joyas, etcétera y donde se destaca como práctica el tráfico de personas y de migrantes.

Refirió además los puertos internacionales, donde hoy en día es el contrabando de “fentanilo”, sustancia extrema que tan solo en Estados Unidos provocó la muerte de más de 72 mil personas que se excedieron en la utilización de este fármaco y son los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales puentes de acceso hacia el país y desde luego, hacia el vecino del norte.

En este marco, sobresale también el tema de los autos “chocolate”, cuya entrada al país no solamente constituyen una condición de aumento de la contaminación y evasión de impuestos, sino el tráfico de armas, “no puede explicarse la entrada de automotores sin la complicidad de personas vinculadas con las aduanas”, resaltó el especialista.

En otra parte de su alocución, Nieto Castillo habló de los asuntos más trascendentes vistos por la Unidad y se refirió al caso Odebrecht/Lozoya, que ubicó como un tema de corrupción política; Magistrado y abogados ligados a un cártel. El caso Sony/Zona Divas, con evidente trata de personas y violación a los derechos más fundamentales; Cártel especializado en robo de hidrocarburos; Populismo en América Latina, un caso de delito electoral; Red internacional de lavado de dinero, como los principales.

Luego de un profundo análisis en cada área, ante un público que atento escuchó cada concepto el director de la UIF de la Secretaria de Hacienda, dijo que México tiene una gran fortaleza institucional, “lo que la transición democrática hizo fue generar este nuevo ambiente, un sistema de partidos plural, un sistema de instituciones electorales sólido y tenemos además un modelo de una serie de instituciones, entre órganos institucionales autónomos, y los tres poderes clásicos del Estado, que funcionan de manera razonable.

Reconoció que hay problemas y que además, siempre los habrá y la única forma de resolverlos, es a partir de los diseños institucionales.

“La coordinación de trabajo tiene que ser interinstitucional y bajo ninguna circunstancia diferendos políticos, partidistas o personales, pueden llevarnos a renunciar a la obligación primaria que tenemos como Estado Mexicano para dar golpes fuertes a los grupos delincuenciales”, dijo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, quien externó su reconocimiento al gobernador, José Rosas Aispuro Torres, por su compromiso y colaboración en estos objetivos.

Invitado por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Nieto Castillo presentó su conferencia magistral “Combate al lavado de dinero y corrupción”, que se llevó a cabo en el patio de arcos del Instituto de Bellas Artes de la propia institución, cuyo espacio resultó insuficiente para dar cabida a cientos de personas representantes de diversos sectores que se interesaron en el tema.

Ahí, con la presencia del gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres; del rector de la UJED, Rubén Solís Ríos; el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones; además de directores de unidades académicas universitarias, dirigentes partidistas, regidores, legisladores y otros miembros de la sociedad civil; Santiago Nieto abordó de manera amplia los temas de delincuencia y corrupción en México.

De entrada, puso en relieve que la Evaluación Nacional de Riesgo, dejó en claro que precisamente el lavado de dinero y la delincuencia organizada, con la proliferación de nuevos cárteles que se añaden a los ya existentes, constituyen los problemas más severos en esta materia, a lo que se añade el tráfico de droga, los secuestros y la extorsión.

Y es que, el tema de la delincuencia organizada, se ha vuelto para algunos sectores sociales, un parámetro de deseo de vida, sacrificando la existencia por tres o cinco años de opulencia, “se trata de un problema muy serio que debe de enfrentarse”, dijo.

Habló luego del concepto “Nivel de recursos ilícitos generados”, es decir, algunos los 15 mil millones de dólares lavados al año en México, son utilizados por la delincuencia para adquirir bienes inmuebles, muebles, joyas, etcétera y donde se destaca como práctica el tráfico de personas y de migrantes.

Refirió además los puertos internacionales, donde hoy en día es el contrabando de “fentanilo”, sustancia extrema que tan solo en Estados Unidos provocó la muerte de más de 72 mil personas que se excedieron en la utilización de este fármaco y son los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los principales puentes de acceso hacia el país y desde luego, hacia el vecino del norte.

En este marco, sobresale también el tema de los autos “chocolate”, cuya entrada al país no solamente constituyen una condición de aumento de la contaminación y evasión de impuestos, sino el tráfico de armas, “no puede explicarse la entrada de automotores sin la complicidad de personas vinculadas con las aduanas”, resaltó el especialista.

En otra parte de su alocución, Nieto Castillo habló de los asuntos más trascendentes vistos por la Unidad y se refirió al caso Odebrecht/Lozoya, que ubicó como un tema de corrupción política; Magistrado y abogados ligados a un cártel. El caso Sony/Zona Divas, con evidente trata de personas y violación a los derechos más fundamentales; Cártel especializado en robo de hidrocarburos; Populismo en América Latina, un caso de delito electoral; Red internacional de lavado de dinero, como los principales.

Luego de un profundo análisis en cada área, ante un público que atento escuchó cada concepto el director de la UIF de la Secretaria de Hacienda, dijo que México tiene una gran fortaleza institucional, “lo que la transición democrática hizo fue generar este nuevo ambiente, un sistema de partidos plural, un sistema de instituciones electorales sólido y tenemos además un modelo de una serie de instituciones, entre órganos institucionales autónomos, y los tres poderes clásicos del Estado, que funcionan de manera razonable.

Reconoció que hay problemas y que además, siempre los habrá y la única forma de resolverlos, es a partir de los diseños institucionales.

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